아모레퍼시픽그룹 ‘제57기 정기주주총회’

㈜아모레퍼시픽그룹(대표이사 회장 서경배)과 ㈜아모레퍼시픽(대표이사 사장 심상배)이 3월 18일(금) 서울 중구 청계천로 아모레퍼시픽 본사 강당에서 ‘제57기 정기주주총회’와 ‘제10기 정기주주총회’를 각각 개최했다.

▣ 아모레퍼시픽그룹은 ‘제57기 정기주주총회’에서 감사보고, 영업보고, 부의안건들을 승인했다. 현금배당은 보통주 390원, 1우선주 395원, 2우선주 390원으로 확정했으며, 감사위원회 설치아모레퍼시픽그룹 △사외이사로 이옥섭 바이오랜드 부회장이 신임되었으며, △사내이사에는 배동현 아모레퍼시픽그룹 사장과 김승환 아모레퍼시픽그룹 전략Unit 전무가 각각 신임, 중임되었다. △사외이사인 감사위원회 감사위원으로는 신동엽 연세대 경영학과 교수, 이우영 전 태평양제약 대표이사 사장, 이옥섭 바이오랜드 부회장이 신규 선임되었다.

▣ 아모레퍼시픽은 ‘제10기 정기주주총회’를 실시하고 감사보고, 영업보고와 부의안건들을 승인했다. 보통주 1350원, 우선주 1355원의 현금배당을 확정했다. 정관 일부 변경에 대한 승인이 이뤄졌으며, △엄영호 연세대학교 경영학과 교수를 사외이사로, △이상목 아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무를 사내이사로 선임. △사외이사인 감사위원회 감사위원에는 엄영호 연세대학교 경영학과 교수가 선임되었다.

■ 아모레퍼시픽그룹 제57기 매출액은 5조6612억600만원, 영업이익 9136억4100만원, 당기순이익 6739억4500만원.

※ 현금배당: △보통주 390원 (액면가의 78%). △1우선주 395원 (액면가의 79%), 2우선주 390원 (액면가의 78%).

▶제3호 의안: 이사 선임의 건
– 사외이사 1명, 사내이사 2명 선임

▣ 사외이사 : 이 옥 섭 (생년월일 1951.10.20.)
– 신규선임
– 임기 3년
– 서울대 공업화학과 졸업
– 서울대 대학원 화학 박사
– ㈜아모레퍼시픽 기술연구원장 부사장 (‘05~’08년)
– (현) ㈜바이오랜드 부회장 (‘13년~)

▣ 사내이사 : 배 동 현 (생년월일 1955.10.17.)
– 신규선임
– 국민대 경영학과 졸업
– ㈜아모레퍼시픽 기획재경부문 부사장 (‘05~’12년)
– ㈜아모레퍼시픽 기획재경Unit 부사장 (‘13년)
– ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 부사장 (‘14~’15년)
– (현) ㈜아모레퍼시픽그룹 사장 (‘16년~)

▣ 사내이사 : 김 승 환 (생년월일 1969.03.13.)
– 중 임
– 연세대 경영학과 졸업
– 美 시카고 대학교 경영대학원 졸업
– ㈜아모레퍼시픽 기획재경부문 기획혁신담당 상무 (‘11~’12년)
– ㈜아모레퍼시픽그룹 전략기획Division 상무 (‘13~’14년)
– (현) ㈜아모레퍼시픽그룹 전략Unit 전무 (‘15년~)
▶제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
– 사외이사인 감사위원회 감사위원 3명 선임 (선임효력 발생일은 2016년 3월 19일)

▣ 신 동 엽 (생년월일 1960.08.05.)
– 신규선임
– 연세대 경영학과 졸업
– 美 예일대 대학원 박사
– 연세대 상남경영원 부원장 (‘02~’06년)
– (현) 연세대 경영학과 교수 (‘97년~현재)

▣ 이 우 영 (생년월일 1952.12.19.)
– 신규선임
– 서울대 약학 학사, 석사
– 충북대 대학원 약학 박사
– ㈜태평양 의약연구소장 (‘96~’00년)
– ㈜태평양제약 대표이사 사장 (‘01~’10년)

▣ 이 옥 섭 (생년월일 1951.10.20.)
– 신규선임
– 서울대 공업화학과 졸업
– 서울대 대학원 화학 박사
– ㈜아모레퍼시픽 기술연구원장 부사장 (‘05~’08년)
– (현) ㈜바이오랜드 부회장 (‘13년~)

■ 아모레퍼시픽 제10기 매출액은 4조7666억2700만원, 영업이익 7729억1000만원, 당기순이익 5847억9600만원.

※ 현금배당: △보통주 1350원 (액면가의 270%) △우선주 1355원 (액면가의 271%).

▶제3호 의안: 이사 선임의 건
– 사외이사 1명, 사내이사 1명 선임

▣ 사외이사 : 엄 영 호 (생년월일 1961.09.11.)
– 신규선임
– 임기 3년
– 연세대 경영학과 학사, 석사
– 美 뉴욕대 대학원 박사
– 연세대 상남경영원 부원장 (‘06~’09년)
– (현) 연세대 경영학과 교수 (‘08년~)

▣ 사내이사 : 이 상 목 (생년월일 1970.03.18.)
– 신규선임
– 연세대 경영학과 졸업
– ㈜아모레퍼시픽 재경Division 상무 (‘11~’15년)
– (현) ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무 (‘16년~).
▶제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
– 사외이사인 감사위원회 감사위원 1명 선임

▣ 엄 영 호 (생년월일 1961.09.11.)
– 신규선임
– 연세대 경영학과 학사, 석사
– 美 뉴욕대 대학원 박사
– 연세대 상남경영원 부원장 (‘06~’09년)
– (현) 연세대 경영학과 교수 (‘08년~).

작성 정혜숙 기자 · 2016년 3월 18일